- aripaev.ee
- bestmarketing.ee
- ehitusuudised.ee
- finantsuudised.ee
- foundme.io
- ituudised.ee
- kaubandus.ee
- kestlikkusuudised.ee
- kinnisvarauudised.ee
- laanevirumaauudised.ee
- logistikauudised.ee
- mu.ee
- palgauudised.ee
- personaliuudised.ee
- pollumajandus.ee
- raamatupidaja.ee
- toostusuudised.ee
- imelineajalugu.ee
- imelineteadus.ee
- nationalgeographic.ee
- virtuaalkliinik.ee
- OMX Baltic0,03%315,06
- OMX Riga−0,65%922,25
- OMX Tallinn−0,01%2 158,14
- OMX Vilnius−0,27%1 501,18
- S&P 500−0,18%7 709,96
- DOW 30−0,85%53 885,1
- Nasdaq −0,06%26 348,35
- FTSE 1000,13%10 882,04
- Nikkei 225−0,12%65 606,71
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%94,46
- OMX Baltic0,03%315,06
- OMX Riga−0,65%922,25
- OMX Tallinn−0,01%2 158,14
- OMX Vilnius−0,27%1 501,18
- S&P 500−0,18%7 709,96
- DOW 30−0,85%53 885,1
- Nasdaq −0,06%26 348,35
- FTSE 1000,13%10 882,04
- Nikkei 225−0,12%65 606,71
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%94,46
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Италия попросила у Эстонии помощи в скандале с Danske
А ещё у Латвии и Великобритании.
Прокуратура Италии попросила у властей Эстонии и Латвии юридической помощи в скандале с отмыванием денег из Азербайджана.
Итальянские следователи подозревают 5 местных предприятий в участии в этом скандале, пишет Il Sole 24 Ore.
Все эти компании фигурировали в статье Äripäev об этом скандале, написанной осенью 2017 года.
Это не первый раз, когда итальянская прокуратура просит помощи у других стран. В декабре она попросила о юридической помощи Данию. В этом году - Эстонию, Латвию и Великобританию.
Итальянцы хотят узнать конечных бенефициаров компании Hilux Service, Metastar Invest, LCM Alliance, Jetfield Networks и Polux Management. Äripäev пишет, что деньги этих компаний двигались через десятки банков. Речь идёт о суммах в разных валютах: 3 миллиарда долларов, 519 миллионов евро, 1,2 миллиарда рублей, 3 миллиона фунтов и миллион швейцарских франков.
Нити от Hilux Service ведут к одному мальтийскому банку, деятельность которого расследовала журналист Дафна Каруана Галиция. Осенью 2017 года её убили.
Нынешнее обращение итальянской прокуратуры связано с тем, что депутата итальянского парламента Луку Волонте подозревают в коррупции. Ему вменяют то, что он получил деньги от Азербайджана на то, чтобы осуществлять определённую политику в стране и делать лоббистскую работу в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Волонте обвиняют в том, что в 2012-2014 годах на счета фонда Novae Terra (к которому имеет отношение депутат) было переведено 2,17 миллиона евро. Деньги, по мнению прокуратуры, пришли со счетов эстонского филиала Danske Bank, а компании, владеющие этими счетами, зарегистрированы в Великобритании, а информация о них проходит через офшоры на Маршалловых островах, в Белизе и на Британских Виргинских островах.
Суд первой инстанции оправдал Волонте. Прокуроры подали апелляцию.
Похожие статьи
Руководитель — это не только управленец. Он одновременно предприниматель, коллега, друг, супруг, родитель, а зачастую человек, совмещающий еще множество других ролей. Рабочие дни наполнены решениями, ответственностью, встречами и бесконечным потоком информации, и даже в свободное время эти роли часто продолжают сопровождать человека. Поэтому от отдыха все чаще ждут не множества занятий или вариантов выбора. Все чаще люди ищут возможность просто быть здесь и сейчас — без необходимости все организовывать, планировать и за все отвечать самостоятельно.
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
Самые читаемые
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную