- aripaev.ee
- bestmarketing.ee
- ehitusuudised.ee
- finantsuudised.ee
- foundme.io
- ituudised.ee
- kaubandus.ee
- kestlikkusuudised.ee
- kinnisvarauudised.ee
- laanevirumaauudised.ee
- logistikauudised.ee
- mu.ee
- palgauudised.ee
- personaliuudised.ee
- pollumajandus.ee
- raamatupidaja.ee
- toostusuudised.ee
- imelineajalugu.ee
- imelineteadus.ee
- nationalgeographic.ee
- virtuaalkliinik.ee
- OMX Baltic1,7%316,83
- OMX Riga−0,06%903,91
- OMX Tallinn0,1%2 088,3
- OMX Vilnius2,1%1 382,68
- S&P 500−0,61%6 632,19
- DOW 30−0,26%46 558,47
- Nasdaq −0,93%22 105,36
- FTSE 100−0,43%10 261,15
- Nikkei 225−1,16%53 819,61
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%91,65
- OMX Baltic1,7%316,83
- OMX Riga−0,06%903,91
- OMX Tallinn0,1%2 088,3
- OMX Vilnius2,1%1 382,68
- S&P 500−0,61%6 632,19
- DOW 30−0,26%46 558,47
- Nasdaq −0,93%22 105,36
- FTSE 100−0,43%10 261,15
- Nikkei 225−1,16%53 819,61
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%91,65
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
США завели дело на Тимченко
Прокуратура штата Нью-Йорк и Министерство юстиции США заподозрили российского бизнесмена Геннадия Тимченко в коррупционных сделках в РФ с использованием американской финансовой системы.
Об этомпишет The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники,.
Следствие предполагает, что компания Тимченко Volga Group могла проводить через финансовую систему США средства, которое имеют отношения к коррупционным сделкам в России. Нефтетрейдер мог по сомнительным ценам приобретать сырье у Роснефти, а затем через посредников отмывать доходы на территории США.
Следствие намерено установить закупочные цены на сырье, которые устанавливала Gunvor.
Расследование идет в рамках "Инициативы по возвращению похищенных активов" (Kleptocracy Asset Recovery Initiative). Других подробностей WSJ не приводит.
В марте этого года стало известно, что российский предприниматель и миллиардер Геннадий Тимченко продал свои 87% Gunvor сооснователю и партнеру компании Торбьорну Торнквисту "в ожидании потенциальных экономических санкций" . В марте Тимченко попал в санкционный список США.
Геннадий Тимченко и Торбьорн Торнквист основали Gunvor Group в 1997 году. Главный офис компании расположен в Швейцарии, сама она зарегистрирована на Кипре. Gunvor владеет долями на рынках логистики, нефтепереработки, транспорта, угледобычи.
Похожие статьи
Gunvor Group продала 74% акций в терминале Усть-Луга российскому предпринимателю Андрею Богареву (глава "Трансмашхолдинга").
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»
Киберинцидент в компании ELKE Mööbel, продающей товары для интерьера, подтвердил: даже фирмы, которые не считают себя привлекательной целью для мошенников, тоже могут пострадать от атак. И чем шире компании внедряют цифровые решения, тем выше риски для бизнеса и кибербезопасности.
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
Самые читаемые
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную