Как нарвитяне надули Кассу по безработице

Вместе с Ириной Яковлевой Вякрам провернул страховое мошенничество. А именно, 24 апреля 2011 года по подделанному Вякрамом ваучеру они заключили договор страхования путешествия на пяти­дневную поездку в Турцию. Через два дня Яковлева сообщила, что из-за болезни не смогла полететь, и написала заявление на выплату страхового возмещения в размере 2400 евро.Страховая компания в выплате отказала, но во второй раз им повезло. Той же весной они ещё несколько раз заключали договоры страхования путешествия в разных фирмах.Помимо страхового мошенничества, Яковлеву и Вякрама осудили за подделку туристических ваучеров и приходных кассовых ордеров.Ту же схему Вякрам использовал вместе с Татьяной Кангас (58) и Андреем Маркусом (52). С Маркусом попытка провалилась, зато Кангас получила от страховой компании 1918 евро.Татьяна Яркова (27) попыталась провернуть схему самостоятельно и получила от страховой компании 1025 евро. Больше она к этой схеме не возвращалась, переориентировавшись на Кассу по безработице.Вякрам же, действуя в одиночку, сумел выманить у страховых компаний более 16 000 евро. Самая большая полученная им сумма была 5500 евро за отменившуюся поездку на троих.

Деньги моются активно

В своих мошеннических схемах Вякрам использовал ИД-карту своего знакомого, а для сокрытия дохода использовал банковские счета знакомых и фирм. Так он перечислил из своих фирм на счёт принадлежащей отцу фирмы Kodunew 16 357 евро, часть из которых отец перечислил в другую свою фирму и соучастникам.Ирине Яковлевой принадлежит коммандитное товарищество Veltel, через которое она в ноябре 2010 года якобы наняла бывшего безработного. Касса по безработице обязалась выплачивать половину зарплаты бывшего безработного. Яковлева предъявляла Кассе по безработице поддельные справки о выплаченной зарплате, получив от кассы за полгода около 1700 евро.В январе следующего года она сообщила о новых фиктивных работниках, за которых также получила от Кассы по безработице компенсацию, превысившую в общей сложности 10 000 евро.Подобную схему использовал и Вякрам, «нанимая» безработных в возглавляемую его отцом фирму Kodunew. На неё он получил от Кассы по безработице около 3000 евро.Через свою другую фирму, Laenliising OU, мошенник выманил у Кассы по безработице примерно 1330 евро. Третьей фирме Вякрама OU Brios Magus, на этот раз зарегистрированной на его мать, касса выплатила более 5000 евро, и четвёртой фирме, Hansaliizi Plast UU, 4600 евро.Воображаемые безработные получали не только работу, но и проходили практику. Например, через Laenliising EST UU Вякрам «брал» бывших безработных на практику в сфере логистики и получал за это от Кассы по безработице компенсацию, таким образом он получил 1330 евро.

Детский театр в игре

Татьяна Яркова и Ирина Яковлева проворачивали аналогичную схему через принадлежащее Яковлевой НКО «Детский театр развития культуры танца и актёрс­кого мастерства «Золотой экспресс». Яркова подделывала документы, а Яковлева подавала их в Кассу по безработице для получения компенсации за прохождение практики выдуманным веб-дизайнером. Затем были и другие «принятые» на работу веб-дизайнеры, а регулярные компенсации на них составили более 3000 евро.После этого компания Veltel начала также по примеру НКО брать безработных на практику, а НКО начало по примеру Veltel нанимать безработных. Так было получено ещё 4300 евро.Используя ту же схему, Кангас также «нанимала» и «принимала на практику» в фирмы OU Joka Grupp и UU Kontakt Grupp бывших безработных, предъявляя Кассе по безработице фиктивные чеки на выплату зарплаты и заработав в общей сложности 4600 евро.

Обман с лизингом

Вместе с Вякрамом действовала и мать Ирины Яковлевой, Алла Тихомирова. Вдвоём они использовали уникальную схему. Тихомирова передала Вякраму персональные данные и копию документа третьего человека (назовём его Димой), по которым Вякрам ходатайствовал о предоставлении лизинга на имя Димы. После успешного подделывания подписи Димы Вякрам через счёт контролируемой им фирмы Plastpak Aken OU получил от предоставляющей лизинг компании на основании заключённого с Димой фальшивого договора 1265,99 евро.В суде мошенники пошли на согласительное производство.