- aripaev.ee
- bestmarketing.ee
- ehitusuudised.ee
- finantsuudised.ee
- foundme.io
- ituudised.ee
- kaubandus.ee
- kestlikkusuudised.ee
- kinnisvarauudised.ee
- laanevirumaauudised.ee
- logistikauudised.ee
- mu.ee
- palgauudised.ee
- personaliuudised.ee
- pollumajandus.ee
- raamatupidaja.ee
- toostusuudised.ee
- imelineajalugu.ee
- imelineteadus.ee
- nationalgeographic.ee
- virtuaalkliinik.ee
- OMX Baltic−0,15%314,98
- OMX Riga−0,03%928,3
- OMX Tallinn−0,18%2 154,46
- OMX Vilnius−0,1%1 505,31
- S&P 5000,22%7 753,36
- DOW 301,02%54 635,11
- Nasdaq −0,04%26 573,9
- FTSE 1000,22%10 903,41
- Nikkei 2253,66%66 300,44
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%93,27
- OMX Baltic−0,15%314,98
- OMX Riga−0,03%928,3
- OMX Tallinn−0,18%2 154,46
- OMX Vilnius−0,1%1 505,31
- S&P 5000,22%7 753,36
- DOW 301,02%54 635,11
- Nasdaq −0,04%26 573,9
- FTSE 1000,22%10 903,41
- Nikkei 2253,66%66 300,44
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%93,27
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Deutsche Bank оштрафуют за отмывание денег из России
Органы финансового надзора США и Великобритании приняли решение оштрафовать немецкий Deutsche Bank за незаконные финансовые операции, при помощи которых было отмыто около 10 млрд долларов российского происхождения.
Департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал немецкий Deutsche Bank (DB) выплатить 425 млн долларов штрафа за отмывание денег, еще 204 млн долларов DB выплатит британскому Управлению по контролю соблюдения норм поведения на финансовых рынках (FCA), сообщило во вторник, 31 января, агентство Интерфакс.
Суммарный штраф в размере 629 млн долларов наложен за проведение через DB незаконных схем (т.н. "зеркальных сделок") в 2011-2015 годах, при помощи которых было отмыто 10 млрд долларов в отделениях банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке.
В течение нескольких лет у DB были возможности обнаружить, расследовать и прекратить эти схемы, но руководство проигнорировало их.
Autor: София Дельвер
Похожие статьи
Руководитель — это не только управленец. Он одновременно предприниматель, коллега, друг, супруг, родитель, а зачастую человек, совмещающий еще множество других ролей. Рабочие дни наполнены решениями, ответственностью, встречами и бесконечным потоком информации, и даже в свободное время эти роли часто продолжают сопровождать человека. Поэтому от отдыха все чаще ждут не множества занятий или вариантов выбора. Все чаще люди ищут возможность просто быть здесь и сейчас — без необходимости все организовывать, планировать и за все отвечать самостоятельно.
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
Самые читаемые
1
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную