- aripaev.ee
- bestmarketing.ee
- ehitusuudised.ee
- finantsuudised.ee
- foundme.io
- ituudised.ee
- kaubandus.ee
- kestlikkusuudised.ee
- kinnisvarauudised.ee
- laanevirumaauudised.ee
- logistikauudised.ee
- mu.ee
- palgauudised.ee
- personaliuudised.ee
- pollumajandus.ee
- raamatupidaja.ee
- toostusuudised.ee
- imelineajalugu.ee
- imelineteadus.ee
- nationalgeographic.ee
- virtuaalkliinik.ee
- OMX Baltic0,11%315,32
- OMX Riga−0,56%923,11
- OMX Tallinn0,18%2 158,36
- OMX Vilnius−0,09%1 504,01
- S&P 500−0,18%7 709,96
- DOW 30−0,85%53 885,1
- Nasdaq −0,06%26 348,35
- FTSE 100−0,19%10 867,89
- Nikkei 225−0,83%65 137,41
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%95,64
- OMX Baltic0,11%315,32
- OMX Riga−0,56%923,11
- OMX Tallinn0,18%2 158,36
- OMX Vilnius−0,09%1 504,01
- S&P 500−0,18%7 709,96
- DOW 30−0,85%53 885,1
- Nasdaq −0,06%26 348,35
- FTSE 100−0,19%10 867,89
- Nikkei 225−0,83%65 137,41
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%95,64
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Названы имена подозреваемых в причастности к отмыванию денег в Danske
Госпрокуратура назвала 10 человек, которые были задержаны во вторник и среду в связи с подозрением в отмывании денег в банке Danske. Это бывшие менеджеры по работе с клиентами.
По словам генерального прокурора Лавли Перлинг, производство по делу было начато еще в ноябре 2017 года. К задержаниям и обыскам прокуратура приступила во вторник.
Подозрение было предъявлено Юрию Кидяеву, Оксане Линдметс, Анатолию Иванову, Анне Куриленко, Наталье Комаровой, Евгению Аневщикову, Михаилу Мурникову, Марко Тедеру, Ольге Четвериковой и Эрику Лидметсу.
Юрий Кидяев руководил подразделением приватного и зарубежного банкинга, Эрик Лидметс занимал должность специалиста по работе со СМИ, остальные - менеджеры по работе с клиентами.
Агневщиков, Мурников и Тедер вместе управляют компаниями NRD Assets и NRD Advisory.
Все они указаны и в представленными американским финансистом Биллом Браудером списке из 26 возможно причастных к отмыванию денег людей.
Все задержанные подозреваются в отмывании денег в крупном объеме, совершенном группой лиц. Одному задержанному также предъявлено подозрение в получении взятки, а еще одному – в пособничестве при получении взятки.
По словам главы Центральной криминальной полиции Айвара Алавере, Айвар Рехе, который возглавлял банк на момент отмывания денег, не входит в круг подозреваемых. "Подчеркну - пока не входит", - сказал он.
Похожие статьи
Арестовано имущество на сумму миллион евро.
Вчера Postimees сообщил, что госпрокуратура задержала восемь человек, которым предъявила подозрения в участии в отмывании денег в банке Danske. Прокуратура сегодня уточнила, что вчера задержала 6 человек, сегодня - 4.
По данным Äripäev, бывший руководитель Банка Эстонии Вахур Крафт теперь хочет стать главой Tallinna Äripank. Тем временем с банка не сводит пристального взгляда финансовая инспекция.
Руководитель — это не только управленец. Он одновременно предприниматель, коллега, друг, супруг, родитель, а зачастую человек, совмещающий еще множество других ролей. Рабочие дни наполнены решениями, ответственностью, встречами и бесконечным потоком информации, и даже в свободное время эти роли часто продолжают сопровождать человека. Поэтому от отдыха все чаще ждут не множества занятий или вариантов выбора. Все чаще люди ищут возможность просто быть здесь и сейчас — без необходимости все организовывать, планировать и за все отвечать самостоятельно.
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
Самые читаемые
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную