Программа э-резидентства подверглась резкой критике

OMX Baltic−0,07%317,94
OMX Riga1,2%1 008,95
OMX Tallinn−0,09%2 252,23
OMX Vilnius0,53%1 494,35
S&P 500−0,38%7 520,93
DOW 30−0,3%52 231,89
Nasdaq −0,74%25 065,88
FTSE 100−0,29%10 751,59
Nikkei 2250,78%60 933,95
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,9
GBP/EUR0,00%1,2
EUR/RUB0,00%92,87

OMX Baltic−0,07%317,94
OMX Riga1,2%1 008,95
OMX Tallinn−0,09%2 252,23
OMX Vilnius0,53%1 494,35
S&P 500−0,38%7 520,93
DOW 30−0,3%52 231,89
Nasdaq −0,74%25 065,88
FTSE 100−0,29%10 751,59
Nikkei 2250,78%60 933,95
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,9
GBP/EUR0,00%1,2
EUR/RUB0,00%92,87

Комитет Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval выступил с критиков против эстонской программы электронного резидентства – Эстонию обвинили в том, что она не может обеспечить достаточный контроль, особенно когда запросы поступают из стран, с которыми у государства нет юридического сотрудничества, пишет rus.err.ee.

dv.ee

Иллюстративное фото.
Foto: Andras Kralla/Äripäev

По словам главы Бюро данных об отмывании денег Матиса Мяэкера, основная критика касалась мер по проверке данных для предоставления статуса э-резидента и снижения рисков использования учрежденной в Эстонии компании в других странах.

Самая острая критика заключалась в том, что электронные резиденты получают гораздо более легкий доступ к бизнес-среде Эстонии и созданию предприятий, добавил он.

«В Бюро данных об отмывании денег мы также неоднократно говорили, что программа электронного резидентства сопряжена с рисками отмывания денег и финансирования терроризма. Для начала ходатайствующих необходимо лучше распознавать, понять, что они собой представляют, а затем разработать соответствующие программы по управлению рисками», – добавил Мяэкер.

dv.ee

Добавьте Деловые ведомости в предпочитаемые источники Google

Так вы будете чаще видеть наши статьи в Google.

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!