Следы крупного криптоскандала: пострадавшие пытаются обанкротить компанию в Эстонии
Расследование потрясшего Польшу криптоскандала вокруг криптоплатформы Zondacrypto, имеющей эстонскую лицензию, захватило и Эстонию: представители потерпевших планируют добиваться здесь банкротства компании.
В Польше начато уголовное производство по подозрению в мошенничестве и отмывании денег в отношении одной из крупнейших в стране криптобирж – Zondacrypto, которая работает на основании лицензии, выданной в Эстонии.
Известная в криптомире компания, чей главный офис находится в Эстонии, потеряла три миллиона евро из-за атаки хакеров. Часть денег удалось вернуть год спустя.
Зарегистрированная в Эстонии компания Quantum Swan распределила дивиденды на сумму 137 миллионов евро. За компанией стоит один из самых влиятельных людей криптомира – родившийся в Эстонии Станислав Кулечов.
Жертвы мошеннической схемы, которую создали криптомиллионеры Иван Турыгин и Сергей Потапенко, пока не получили 300 млн долларов, предназначенных для возмещения ущерба, поскольку криптовалюта и недвижимость криптомиллионеров еще не переданы США.
Представьте себе прекрасный летний день: после напряженного рабочего дня вы, наконец, оказываетесь на одном из живописных эстонских пляжей. Температура морской воды едва достигает 18 градусов, но вы как закаленный предприниматель знаете, что смелость города берет, и без долгих раздумий бросаетесь в воду.
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!