- aripaev.ee
- bestmarketing.ee
- ehitusuudised.ee
- finantsuudised.ee
- foundme.io
- ituudised.ee
- kaubandus.ee
- kestlikkusuudised.ee
- kinnisvarauudised.ee
- laanevirumaauudised.ee
- logistikauudised.ee
- mu.ee
- palgauudised.ee
- personaliuudised.ee
- pollumajandus.ee
- raamatupidaja.ee
- toostusuudised.ee
- imelineajalugu.ee
- imelineteadus.ee
- nationalgeographic.ee
- virtuaalkliinik.ee
- OMX Baltic1,69%316,79
- OMX Riga0,19%906,24
- OMX Tallinn0,03%2 086,99
- OMX Vilnius1,99%1 381,16
- S&P 5000,00%6 672,62
- DOW 300,00%46 677,85
- Nasdaq −1,78%22 311,98
- FTSE 1000,23%10 329,16
- Nikkei 225−1,16%53 819,61
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%91,85
- OMX Baltic1,69%316,79
- OMX Riga0,19%906,24
- OMX Tallinn0,03%2 086,99
- OMX Vilnius1,99%1 381,16
- S&P 5000,00%6 672,62
- DOW 300,00%46 677,85
- Nasdaq −1,78%22 311,98
- FTSE 1000,23%10 329,16
- Nikkei 225−1,16%53 819,61
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%91,85
Eesti Ekspress: как менеджеры Danske Bank отмывали "грязные" деньги
В распоряжении журналистов издания Eesti Ekspress оказался 160-страничный текст подозрения, предъявленного правоохранительными органами сотрудникам эстонского отделения Danske Bank в ходе расследования дела о масштабном отмывании денег.
Eesti Ekspress подробно рассказывает о содержании документа, в деталях описывая то, чем и как занимались подозреваемые, какие тайные операции проводили, какие инструкции давали своим клиентам, чтобы своими действиями не привлечь внимания контролирующих органов.
Похожие статьи
Американский окружной судья отклонила коллективный иск акционеров, поданный против Danske Bank в связи с недавним скандалом с отмыванием денег через эстонское подразделение.
Danske Bank и Nordea намерены сократить людей, нанятых для того, чтобы выполнить ужесточившиеся требования по противодействию отмыванию денег, пишет Bloomberg.
Банк LHV объявил о покупке кредитов у Danske Bank на сумму более 300 миллионов евро.
Глава Danske Bank Крис Фогельцанг заявил, что планирует "серьёзное" сокращение персонала. Аналитики, опрошенные Bloomberg, предполагают. что банк сократит не менее 1000 сотрудников.
Девелопер недвижимости Пеэтер Рааг сотрудничает с Omega Laen уже пять лет и отмечает, что поддержка надежного финансового партнера при реализации проектов по реновации неоценима, поскольку неожиданности возникают всегда.
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
Самые читаемые
2
4
Добавлен комментарий Julianus Inkasso OÜ
Последние новости
Сейчас в фокусе
Добавлен комментарий Julianus Inkasso OÜ
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную