Статьи, связанные с ключевым словом Отмывание Денег

OMX Baltic0,06%314,01
OMX Riga0,47%955,4
OMX Tallinn0,01%2 144,26
OMX Vilnius0,06%1 501,6
S&P 5000,00%7 731,25
DOW 30−0,02%53 556,24
Nasdaq −0,08%26 520,28
FTSE 1000,26%10 820,66
Nikkei 2250,41%66 405,56
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%99,99

OMX Baltic0,06%314,01
OMX Riga0,47%955,4
OMX Tallinn0,01%2 144,26
OMX Vilnius0,06%1 501,6
S&P 5000,00%7 731,25
DOW 30−0,02%53 556,24
Nasdaq −0,08%26 520,28
FTSE 1000,26%10 820,66
Nikkei 2250,41%66 405,56
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%99,99

Прокуратура обвиняла Дмитрия Орлова, ранее руководившего спортивным центром Teras, в отмывании денег в крупном размере. Однако, по мнению Харьюского уездного суда, нет достаточных доказательств того, что Орлов должен был знать или подозревать, что участвует в сделке, в которой деньги были получены в результате инвестиционного мошенничества.

19.08.26, 13:41

Эстонского предпринимателя оправдали по делу о крупной мошеннической схеме

«Я очень доволен»

Глава Swedbank Йенс Хенрикссон заявил, что расследование DFS касается событий десятилетней давности. «Теперь мы можем оставить эту историю в прошлом».

16.07.26, 18:00

Swedbank придется заплатить крупный штраф

29.06.26, 18:35

Скандальная криптоплатформа лишилась лицензии в Эстонии

Для проверки соблюдения санкций в Латвии каждый человек имеет право получить данные о бенефициарах из коммерческого регистра незамедлительно, напрямую, бесплатно и онлайн, пояснил Эдгарс Пастарс.

09.06.26, 11:23

Латвия оставит данные о бенефициарах публичными, Эстония ограничит доступ

Министр финансов Юрген Лиги понимает, что сокрытие фактических бенефициаров создаст трудности, например, для иностранных журналистов, но судебное решение уже есть, и его нужно выполнять, даже если оно не нравится.

06.06.26, 11:22

Потенциальная угроза безопасности: общедоступные данные о бенефициарах будут скрыты

Журналист: ограничение – шаг в неверном направлении

По данным прокуратуры, выявленные обстоятельства прежде всего касаются возможного использования счетов Wise в преступных целях. На фото сооснователь и глава компании Кристо Кяэрманн.

01.06.26, 15:59

Акции Wise рухнули на фоне расследования о возможном отмывании 500 млн евро

Неоднократно менявший имя бизнесмен Маркус Миллеборг хотел добиться удаления своих персональных данных из старой статьи, однако суд отклонил иск.

29.05.26, 17:38

Суд постановил: осужденный за отмывание денег не может удалить свои персональные данные из статьи

Согласно условиям Wise, использование услуги уже само по себе означает, что клиент с ними согласился.

27.05.26, 06:00

Wise заморозил около миллиона долларов на 90 дней, владелец бизнес-аккаунта подал в суд

Текст уточнен 27.05 в 16:32

Расследование деятельности криптоплатформы Zondacrypto, имеющей головной офис в Эстонии и эстонскую криптолицензию, ранее стартовало в Польше, где находятся основные пострадавшие пользователи. Теперь уголовное производство начато и в Эстонии, а Бюро по борьбе с отмыванием денег частично аннулировало лицензию компании.

19.05.26, 18:09

Прокуратура расследует возможное отмывание денег на скандальной криптоплатформе

19.05.26, 08:42

Бюро данных по отмыванию денег частично приостановило лицензию скандальной криптоплатформы

Член правления и главный юрист столкнувшегося с серьезными трудностями Тартуского кредитно-сберегательного общества Райго Сылг в марте подал заявление о банкротстве, тогда как остальные члены правления предпочли санацию.

08.05.26, 14:13

Беда не приходит одна. Деньги клиентов платежной фирмы оказались заблокированными в КСО

Nordea не считает обращение в полицию обоснованным, это решение непропорционально.

04.05.26, 15:14

Датский финнадзор передал дело Nordea в полицию

Артур Ермолаев, участвовавший в судебном заседании по видеосвязи из тюрьмы, скрывал лицо под маской. Ради соглашения с прокуратурой он согласился выплатить эстонскому государству 8,5 миллиона евро, большая часть которых пойдет жертвам мошеннической схемы.

30.04.26, 17:46

Суд утвердил соглашение с организатором мошеннических колл-центров в Украине

В среду был опубликован ежегодник Бюро данных по борьбе с отмыванием денег, в котором подводятся итоги работы за прошлый год, дается оценка рискам отмывания денег в Эстонии и выделяются наиболее знаковые дела об отмывании денег.

29.04.26, 19:49

Гривны в багажнике BMW: судебные решения раскрывают схемы отмывания денег в Эстонии

Биргитте Боннесен, годами боровшаяся за свои права в деле о скандале с отмыванием денег в Swedbank, теперь получила обнадеживающую новость из высшей судебной инстанции Швеции. На фото она идет в суд в 2022 году, когда судебный процесс еще продолжался.

21.04.26, 13:18

Экс-главу Swedbank оправдали. «Это очень драматичное решение»

Степуконис и Пламмер 13 ноября 2022 года на стадионе «Ювентус» в Турине.

31.03.26, 18:09

Глава Olympic уделял личное внимание и дарил подарки литовцу, укравшему у Baltcap 40 млн евро

Бывший руководитель спортцентра Дмитрий Орлов ждет решения суда о том, совершил ли он отмывание денег в крупном размере.

16.03.26, 08:11

Сделка с мошеннической схемой подвела предпринимателя под обвинение в отмывании денег

23.02.26, 14:16

Прокуратура обвиняет трех человек и 12 компаний в крупном отмывании денег

Минфин обещает вскоре обнародовать законодательные поправки, органичивающие деятельность Бюро данных по борьбе с отмыванием денег.

23.02.26, 06:00

Массовые запросы, штрафы и потеря лицензий: приведет ли война бизнеса с RAB к новому закону?

Шведский регулятор еще в 2020 году оштрафовал Swedbank на 4 млрд шведских крон, или примерно на 426 млн долларов, за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег. На фото – глава Swedbank в Швеции Йенс Хенрикссон комментирует результаты тогдашней проверки.

20.02.26, 14:07

Финансовая инспекция Швеции начала проверку Swedbank

Бывшего члена IRL и члена совета EAS Анти Таммеокса обвиняли в мошенническом получении средств поддержки EAS и KIK. Если в суде первой инстанции его признали виновным, то суд второй инстанции его оправдал. При этом у Таммеокса в Нидерландах была компания, в которую после реализации опциона на покупку контрольного пакета акций Eesti Keskkonnateenused стоимостью 2500 евро поступили миллионы евро.

16.02.26, 08:40

Сделка крупной эстонской компании сопровождалась высоким риском отмывания денег

Авторы книги «Медовая ловушка» о деле Swedbank и отмывании денег Аксель Горд Хумлесьё (на переднем плане) и Ларс Берге (на заднем плане) в четверг раздавали автографы в редакции Äripäev.

02.02.26, 16:49

Шведские журналисты, расследовавшие дело об отмывании денег в Swedbank: ФСБ следила и за эстонскими банкирами

В ситуации, когда деятельность частного лица вызывала подозрения примерно пять-шесть лет назад и отсутствуют жалобы на его бизнес-деятельность, нет оснований утверждать, что заявитель не обладает корректной деловой репутацией и надежностью, посчитал суд.

06.01.26, 06:00

Спасла Конституция: предприниматель, едва не потерявший бизнес из-за уголовного дела, выиграл в суде

После того, как РФ начала полномасштабную войну, затруднено не только пересечение российской границы, но и расчеты с российскими контрагентами.

22.12.25, 06:00

Россия в черном списке: пострадают ли сделки с российскими партнерами и выплаты пенсий?

Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) ограничило доступ к расчетному счету криптомиллионера Ивана Турыгина, однако суд постановил, что это было незаконно.

09.12.25, 11:07

Турыгин одержал победу в суде над Бюро данных по борьбе с отмыванием денег

После громкого дела Danske Bank в эстонских банках стали иначе относиться к проверке клиентов. Но не слишком ли мы закрутили гайки? Что банки и политики думают о предложении смягчить регулирование банковской сферы и позволить банкам задышать свободнее?

28.11.25, 06:00

«Деньги можно отмыть за несколько секунд – особенно с помощью крипты». Нужно ли менять регулирование банков?

Бизнесмену испортили репутацию, и он дошел до Госсуда.

25.11.25, 06:00

Когда можно получить компенсацию за моральный ущерб?

С 2022 года стало ясно, что крупная платформа коллективных инвестиций в медицинскую коноплю JuicyFields на самом деле является пирамидой. История превратилась в настоящий триллер. Фото иллюстративное.

19.11.25, 08:55

Гигантская мошенническая схема с коноплей: деньги могли проходить через Эстонию

В четверг на пресс-конференции правительства министр иностранных дел Маргус Цахкна (партия «Ээсти 200») и премьер-министр Кристен Михал ответили на вопросы журналистов о снижении налога на онлайн-азартные игры.

30.10.25, 19:25

Правительство готово отказаться от снижения налога на онлайн-казино, если ожидаемого дохода не будет

08.10.25, 18:00

В следующем году Эстония начнет использовать миллионы, полученные от штрафа Danske Bank

Европейская прокуратура наложила арест на активы эстонского казино Olybet, входящего в концерн Olympic, на сумму 31,6 млн евро.

03.10.25, 11:41

Темные тучи над игорной империей: OlyBet может лишиться лицензии в Эстонии

По словам владельца Yolo Group Тима Хита, теперь в казино-бизнесе нужно выбирать между черным и белым.

23.09.25, 19:08

Действия миллиардера привели к массовым сокращениям. Тим Хит отказывается от серого бизнеса и выходит на рынок Ближнего Востока

Показания в суде дал бывший сотрудник Danske Евгений Агневщиков, обвиняемый в отмывании денег (слева).

12.09.25, 16:13

Судебное дело Danske продолжается: требование адвоката было отклонено

Swedbank в Швеции может грозить штраф до 1 млрд долларов.

08.09.25, 10:36

Swedbank избежал одного расследования в США, но угроза штрафа остается

Обвиняемые по уголовному делу Danske на первом заседании. В данный момент показания дает Евгений Агневщиков (в жилете), следующим должен выступить один из ключевых фигурантов процесса Эрик Лидметс (в очках).

05.09.25, 15:03

Тень дела Tallinna Sadam: в процессе по Danske требуют отстранить очередного народного заседателя

Предварительное заседание по делу об отмывании денег в Danske Bank, состоявшееся пару лет назад.

04.09.25, 11:49

Суд отстранил народного заседателя от участия в рассмотрении уголовного дела Danske

Банк Danske ушел с эстонского рынка после скандала с отмыванием денег.

03.09.25, 12:47

Прокуратура требует отвода народного заседателя по делу Danske

Член правления Тартуского кредитно-сберегательного общества и Ühisarveldused Андро Роос ведет активную кампанию перед муниципальными выборами, однако ни онсам, ни другой член правления Мярт Рийнер на звонки и сообщения Äripäev не ответили.

22.08.25, 17:39

«Явная угроза финансовому сектору». Суд пока оставил в силе лицензию платежному учреждению

Джон К. Херли, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовыми преступлениями.

15.08.25, 13:17

США ввели санкции против эстонской криптокомпании и назначили награду за поимку российских владельцев

По словам адвоката Пауля Кереса, Иван Турыгин (слева) и Сергей Потапенко (справа) уже вернулись в Эстонию

15.08.25, 12:22

ФОТО: криптомиллионеры вернулись в Эстонию

Многострадальный бывший Äripank, а ныне TBB доживает свои последние месяцы: Финансовой инспекции не понравилась непрозрачность его клиентов, и руководство банка решило его ликвидировать.

01.08.25, 06:00

Глава TBB: в Нарве у нас было много лояльных клиентов, которые не хотели забирать свои средства

Глава Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) Матис Мяэкер на бухгалтерской конференции в Пярну в прошлом году.

30.07.25, 12:20

Глава RAB: у нас есть право запрашивать информацию о банковских счетах

Председатель правления LHV Pank Кадри Кийсель заявила, что распространяемые в публичном пространстве утверждения о том, что банки сами регулируют порядок реагирования на информационные запросы, вводят в заблуждение.

25.07.25, 16:57

LHV требует от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег почти 250 млн евро

05.07.25, 13:08

«Ну очень жаль ребят». Братья из Эстонии попали в аферу, приняв предложение о работе в США

Бывший глава Таллиннского порта Айн Кальюранд на заседании суда.

04.06.25, 14:38

Суд присудил обвиняемым по делу Tallinna Sadam почти миллион евро

Первичная правовая защита поможет предприятию сохранить своих клиентов до окончательного судебного решения.

16.04.25, 06:00

Предприниматель чуть не лишился бизнеса из-за старого уголовного дела, где он не был признан виновным

Платеж в казино приоткрыл дверь в темный мир, где не действуют правила.

09.04.25, 09:01

Миллионы евро для загадочных онлайн-казино двигаются через эстонские фирмы

“Я не хочу говорить на эту тему. Это мои личные дела“

Актер Тынис Нийнеметс получил театральную премию за лучшую мужскую роль. В постановке «Rahamaa» он сыграл главного героя – Артура.

31.03.25, 15:00

Билеты на спектакль «Rahamaa» распроданы за минуты. Интерес был настолько велик, что возникло подозрение в кибератаке

Финляндия – одна из немногих стран Евросоюза, где монопольное право на организацию азартных игр, включая онлайн-казино, принадлежит государству – этим занимается государственная компания Veikkaus. Несмотря на это, на финский рынок активно ориентируются почти 70 онлайн-казино и букмекерских сайтов с эстонской лицензией, которая позволяет работать и в других странах Европейского союза, где рынок не регулируется. По оценке финской полиции, на их рынке ведется незаконный маркетинг.

19.03.25, 17:17

Финская полиция – о борьбе с эстонскими онлайн-казино: сотрудничества с властями мало