• OMX Baltic−0,17%314,14
  • OMX Riga0,51%955,1
  • OMX Tallinn−0,08%2 145,45
  • OMX Vilnius−0,31%1 501,42
  • S&P 5000,72%7 730,99
  • DOW 300,2%53 569,44
  • Nasdaq 1,57%26 541,35
  • FTSE 1000,18%10 811,92
  • Nikkei 2250,41%66 405,56
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%99,57
  • OMX Baltic−0,17%314,14
  • OMX Riga0,51%955,1
  • OMX Tallinn−0,08%2 145,45
  • OMX Vilnius−0,31%1 501,42
  • S&P 5000,72%7 730,99
  • DOW 300,2%53 569,44
  • Nasdaq 1,57%26 541,35
  • FTSE 1000,18%10 811,92
  • Nikkei 2250,41%66 405,56
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%99,57
Харьюский уездный суд оправдал предпринимателя Дмитрия Орлова по обвинению в отмывании денег, поскольку не нашел достаточных подтверждений того, что Орлов должен был знать, что его компании поступили деньги, полученные в результате инвестиционного мошенничества.
Прокуратура обвиняла Дмитрия Орлова, ранее руководившего спортивным центром Teras, в отмывании денег в крупном размере. Однако, по мнению Харьюского уездного суда, нет достаточных доказательств того, что Орлов должен был знать или подозревать, что участвует в сделке, в которой деньги были получены в результате инвестиционного мошенничества.

Похожие статьи

Новости
  • 16.03.26, 08:11
Сделка с мошеннической схемой подвела предпринимателя под обвинение в отмывании денег
В печально пустующий спортивный центр Teras на улице Раннамыйза теэ в Хааберсти спортсмены не заходят уже почти десять лет. Спортклуб закрылся в одночасье, и его исполнительный директор Дмитрий Орлов тогда признал, что не ожидал столь стремительного конца.
Новости
  • 19.11.25, 17:53
Дело об отмывании денег, связанное с гигантской мошеннической схемой, дошло до суда в Эстонии
Обвиняемый в крупном отмывании денег Дмитрий Орлов не намерен заключать сделку с прокуратурой, чтобы ни при каких обстоятельствах не оказаться признанным виновным.
Эпицентр
  • 19.11.25, 08:55
Гигантская мошенническая схема с коноплей: деньги могли проходить через Эстонию
В Европе раскрыта масштабная пирамида, связанная с коноплей и отмыванием денег, нити которой ведут в Россию. Следы этой схемы обнаружились и в Эстонии.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.26, 12:02
Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную