• OMX Baltic0,1%315,64
  • OMX Riga0,63%928,88
  • OMX Tallinn−0,13%2 154,39
  • OMX Vilnius0,24%1 507,58
  • S&P 5000,62%7 757,64
  • DOW 300,28%54 036,93
  • Nasdaq 1,3%26 690,62
  • FTSE 100−0,27%10 871,14
  • Nikkei 2252,08%66 970,22
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%95,53
  • OMX Baltic0,1%315,64
  • OMX Riga0,63%928,88
  • OMX Tallinn−0,13%2 154,39
  • OMX Vilnius0,24%1 507,58
  • S&P 5000,62%7 757,64
  • DOW 300,28%54 036,93
  • Nasdaq 1,3%26 690,62
  • FTSE 100−0,27%10 871,14
  • Nikkei 2252,08%66 970,22
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%95,53
В прошлом году эстонские суды признали шестерых человек виновными в отмывании денег, следует из свежего ежегодника Бюро данных по борьбе с отмыванием денег.
В среду был опубликован ежегодник Бюро данных по борьбе с отмыванием денег, в котором подводятся итоги работы за прошлый год, дается оценка рискам отмывания денег в Эстонии и выделяются наиболее знаковые дела об отмывании денег.

Похожие статьи

Новости
  • 28.04.26, 13:26
Аптекарь, который выкачал из Кассы здоровья сотни тысяч евро, отправится в тюрьму. «Малый предприниматель жил слишком богато»
Владелец аптеки и провизор Олег Бершаков, а также семейный врач Константин Иванов окончательно признаны виновными в мошенничестве с Кассой здоровья почти на 800 000 евро.
Новости
  • 04.02.25, 12:20
Прокуратура обвиняет трех жителей Эстонии в отмывании миллионов бывшего министра Украины
Бывший министр Украины зарабатывал на печати государственных паспортов, а в Эстонии, как считает прокуратура, ему помогли скрыть и отмыть эти деньги.
Новости
  • 06.04.23, 14:09
Суд оставил решение в силе: сотрудники GFC виновны по делу об отмывании денег
Таллиннский окружной суд оставил без изменения решение, согласно которому владелицу Good Finance Company Тийу Ярвисте признали виновной в присвоении и отмывании денег.
Новости
  • 16.03.26, 08:11
Сделка с мошеннической схемой подвела предпринимателя под обвинение в отмывании денег
В печально пустующий спортивный центр Teras на улице Раннамыйза теэ в Хааберсти спортсмены не заходят уже почти десять лет. Спортклуб закрылся в одночасье, и его исполнительный директор Дмитрий Орлов тогда признал, что не ожидал столь стремительного конца.
  • KM
Content Marketing
  • 19.06.26, 17:58
Время как новая роскошь: руководители всё чаще выбирают отдых, где не нужно всё организовывать самостоятельно
Руководитель — это не только управленец. Он одновременно предприниматель, коллега, друг, супруг, родитель, а зачастую человек, совмещающий еще множество других ролей. Рабочие дни наполнены решениями, ответственностью, встречами и бесконечным потоком информации, и даже в свободное время эти роли часто продолжают сопровождать человека. Поэтому от отдыха все чаще ждут не множества занятий или вариантов выбора. Все чаще люди ищут возможность просто быть здесь и сейчас — без необходимости все организовывать, планировать и за все отвечать самостоятельно.

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную