Бюро данных по отмыванию денег частично приостановило лицензию скандальной криптоплатформы

В Польше начато уголовное производство по подозрению в мошенничестве и отмывании денег в отношении одной из крупнейших в стране криптобирж – Zondacrypto, которая работает на основании лицензии, выданной в Эстонии.

Проигравший суд бывший «криптокороль» Дмитрий Васильев подал апелляцию. Пока он копит на пошлину, сидя под домашним арестом в США, ДВ обнаружили, что эстонская компания Riedella потеряла в 13 раз больше, чем тот миллион, который она потребовала. Суды идут в трех разных странах, и в них фигурируют имена, хорошо известные в мире международной киберпреступности и отмывания денег.

Приговор, вынесенный прошлым летом в США в отношении Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, вступает в силу, поскольку правительство США отказалось подавать апелляцию, сообщили адвокаты, представлявшие криптомиллионеров в процессе их выдачи США.

Жертвы мошеннической схемы, которую создали криптомиллионеры Иван Турыгин и Сергей Потапенко, пока не получили 300 млн долларов, предназначенных для возмещения ущерба, поскольку криптовалюта и недвижимость криптомиллионеров еще не переданы США.

В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.