Статьи, связанные с ключевым словом Мошенничество

OMX Baltic0,3%318,17
OMX Riga0,53%996,99
OMX Tallinn0,58%2 254,32
OMX Vilnius−0,28%1 486,4
S&P 5002,35%7 549,94
DOW 302,15%52 389,75
Nasdaq 2,74%25 253,14
FTSE 1001,02%10 782,87
Nikkei 2252,76%60 399,45
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,89
GBP/EUR0,00%1,2
EUR/RUB0,00%92,58

OMX Baltic0,3%318,17
OMX Riga0,53%996,99
OMX Tallinn0,58%2 254,32
OMX Vilnius−0,28%1 486,4
S&P 5002,35%7 549,94
DOW 302,15%52 389,75
Nasdaq 2,74%25 253,14
FTSE 1001,02%10 782,87
Nikkei 2252,76%60 399,45
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,89
GBP/EUR0,00%1,2
EUR/RUB0,00%92,58

Период охлаждения или полная блокировка транзакции должна помочь людям не стать жертвой мошенников.

21.10.26, 17:20

Банки смогут задерживать платежи при подозрении на мошенничество

«Такое ощущение, что мошенники просто взяли список комментаторов Äripäev или спикеров мероприятий инвестора Тоомаса: Екатерина Тинт, Мадис Мюйр, Пеэтер Пяртель, Марко Ооло, Таави Ильвес», – прокомментировала нынешнюю волну фейковых аккаунтов основательница Клуба женщин-инвесторов Кристи Сааре. На фото – скриншоты сообщений, отправленных с фейковых аккаунтов.

14.10.26, 19:00

Мошенники снова используют имена известных инвесторов. «Я не бот. Я помощник Пеэтера Пяртеля»

Бывший гендиректор RKIK Магнус-Вальдемар Саар (в центре) не ответил на вопрос, почему ведомство так долго тянуло с обращением в полицию. Бывший министр обороны Ханно Певкур, по его словам, узнал об этом незадолго до подачи заявления о преступлении.

06.10.26, 14:52

RKIK стал жертвой мошенников: оплатил поддельный счет, деньги ушли за границу

Польские номера помогли уклониться от уплаты налогов и штрафов в Италии.

04.10.26, 13:21

В Италии раскрыта крупная схема с использованием 60 000 польских номерных знаков

По домену и языку, используемому на сайте, нельзя судить о происхождении продавца.

22.09.26, 06:00

«Вернем товар без хлопот! Но спор решим по законам Гонконга». Магазин не отдает клиенту деньги

Адвокат Марек Кейман (слева), представляющий требования на сумму 2 млн евро, совещается с прибывшими польскими адвокатами, которые представляют требования на сумму 2,3 млн евро.

18.09.26, 09:18

Жертвы скандальной криптоплатформы потеряли от 13 евро до 1,2 млн

Свыше 2000 человек уже дали о себе знать

Счет, выставленный фирмой, связанной с членом правления, всегда требует особого внимания.

17.09.26, 14:21

Никто не проверял счета: председатель квартирного товарищества присвоил 8278 евро

17.09.26, 12:54

Revolut поставили на счетчик: хакеры требуют 3 млн долларов за данные клиентов

«Я мог бы написать о нем книгу. Мошенник номер 1 в Центральной Эстонии. Полгода за ним гоняюсь, каждый день обещает заплатить», – пишет о Евгении Лыткине в Фейсбуке очередной пострадавший.

15.09.26, 06:00

«Я не говорю, что я ангел, всякое бывало». Печально известный строитель оказался в центре уголовного дела

«Более ста пожертвованных работ показывают, что художники держатся вместе и хотят поддержать союз. Трудности объединяют – за последние недели я убедился в этом лично», – сказал художник Яанус Самма, координировавший сбор произведений.

14.09.26, 13:32

Союз художников выставит на аукцион 162 работы, чтобы покрыть ущерб от крупного мошенничества

За скромной вывеской в Тарту скрывалась сеть финансовых связей, последствия распада которых теперь выходят наружу.

11.09.26, 07:00

Банкротство Тартуского КСО вскрыло запутанную схему с облигациями дочерней фирмы

Наряду с эстонской компанией PwC Eesti ответчиком по крупному гражданскому делу выступает и действующая в Великобритании PricewaterhouseCoopers.

08.09.26, 19:14

«Целая армия адвокатов»: аудиторский гигант готовится к битве с BaltCap

Судья: иск объемный и расплывчатый, сумма иска очень большая

02.09.26, 11:54

Андрей Вестеринен признан виновным в мошенничестве

Главный офис криптоплатформы Zondacrypto находился в Таллинне на улице Тяхесаю. Поскольку Zondacrypto работала через эстонскую компанию, банкротное производство проходит именно в Эстонии. Помимо уголовного расследования в Польше, возможное отмывание денег расследует также Государственная прокуратура Эстонии.

28.08.26, 19:01

Подозреваемая в крупном мошенничестве криптофирма обанкротилась в Эстонии

Общая сумма требований может превысить 700 млн евро

Чешская автокомпания JMV, которым руководит Яак Лайксоо, уже и раньше получала налоговые требования. Для эстонской компании это уже второе.

14.08.26, 08:03

Налоговый департамент выставил организатору чешской автосхемы еще более крупное требование

В последнее время Марко Ластика общественность видела только в суде, да и там лишь по видеосвязи.

12.08.26, 17:18

Скандальному бизнесмену удалось избежать выплаты долгов с помощью хитрой уловки

Фильтры спама и фишинговых писем, аутентификация отправителя, ограниченные права доступа и технические процедуры подтверждения снижают риск мошенничества.

11.08.26, 16:56

Суд разделил крупный ущерб между работодателем и бухгалтером

8 рекомендаций работодателям

«Когда утром я приземлился, первым делом узнал, что со счета исчезло почти полтора миллиона евро», – вспомнил глава машиностроительной компании Hekotek Марго Музакко.

11.08.26, 14:42

Глава Hekotek – о российской «дочке»: там застряли более миллиона евро

Продавец и брокер люксовых яхт требует через суд взыскать с миллиардера 17,5 млн евро.

05.08.26, 14:14

Люксовая яхта стоимостью 350 млн евро привела главу Revolut к судебному разбирательству

Главный офис криптоплатформы находится в Таллинне на улице Тяхесаю, однако сильнее всего скандал потряс Польшу.

28.07.26, 17:02

Подозреваемая в мошенничестве криптокомпания движется к банкротству

Эксклюзивные биодобавки помогут от самых распространенных среди пожилых людей заболеваний, обещает реклама.

23.07.26, 06:00

Черничный «компот» от глаукомы: пенсионерам продают чудо-средства за сотни евро

Скандально известное онлайн-казино Duel основал и возглавляет финн Осси Кетола, известный в интернете под именем Monarch.

21.07.26, 19:25

Нацистское приветствие и шутки об изнасиловании: из студии таллиннской фирмы ведутся провокационные казино-трансляции

У эстонской компании накопился налоговый долг в размере 1,7 млн евро

Сегодняшняя героиня рубрики – прокурор Европейской прокуратуры (EPPO) Ынне Неаре-Ваарманн. Она работает прокурором более 20 лет, причем большую часть своей карьеры посвятила расследованию экономических и коррупционных преступлений, занимая должность окружного прокурора.

10.07.26, 18:27

День с прокурором: как компании мошенничают с государственными субсидиями?

По версии следствия, эстонский баскетболист Керр Крийза связан с крупной мошеннической схемой, корни которой уходят в 2022 год.

09.07.26, 12:51

В деле баскетболиста Керра Крийза – 50 000 страниц доказательств

По подозрению следствия, эстонский баскетболист Керр Крийза связан с крупной мошеннической схемой, корни которой уходят в 2022 год.

07.07.26, 18:56

Хейко Раннула – об обвинении эстонского баскетболиста в мошенничестве: «Мы знали, что у него проблемы с долгами»

О возможной зависимости от азартных игр говорили в кулуарах

02.07.26, 15:21

Omniva: мошенники воспользуются новой таможенной пошлиной

Пара хотела отметить торжество красиво и арендовала замок Лайтсе, заплатив наличными, но собственник вдруг объявил, что у него нет доступа к помещению.

15.06.26, 06:00

Свадьба в замке сорвалась. Печально известного бизнесмена обязали вернуть деньги

Опрошенные ДВ специалисты по бухгалтерскому учету говорят, что на корпоративном уровне с попытками атак не сталкивались, но на личном - регулярно получают звонки и письма.

04.06.26, 06:00

Бухгалтеры: бороться с мошенниками нужно, но слишком дорого

Много лет назад он был признан в Эстонии виновным в отмывании денег, а теперь действует во многих странах с тремя действующими паспортами, где значится под разными именами.

01.06.26, 08:54

Бизнесмен с тремя паспортами создал международную сеть, чтобы выманивать деньги у доверчивых людей

Статья уточнена 7.09.2026

Неоднократно менявший имя бизнесмен Маркус Миллеборг хотел добиться удаления своих персональных данных из старой статьи, однако суд отклонил иск.

29.05.26, 17:38

Суд постановил: осужденный за отмывание денег не может удалить свои персональные данные из статьи

Министр финансов Юрген Лиги и премьер-министр Кристен Михал.

28.05.26, 16:43

Правительство даст банкам право останавливать платежи

Яна Тоом считает, что первые общеевропейские меры против онлайн-мошенничества могут принять не раньше, чем через полтора года.

28.05.26, 06:00

ЕС готовит меры против онлайн-мошенников, но ждать их предстоит годами

В Маарду задержали двух молодых мужчин-подозреваемых.

27.05.26, 15:47

По делу о мошенничестве в отношении Союза художников задержаны двое подозреваемых

Ответственность не может лежать только на бухгалтере. Ответственность несет руководитель, который выстроил такую систему или допустил ее формирование, говорит Ульви Талло.

26.05.26, 16:56

Ульви Талло: мошенники нацеливаются именно на бухгалтеров – руководители без разбора делегируют им права на денежные переводы

Глава Selver Кристи Симонсен рассказала, что их ИТ-отдел очень эффективно занимается кибербезопасностью. Для своих работников Selver проводит даже семинары, касающиеся частной жизни: как быть осторожными и на какие письма и звонки отвечать.

25.05.26, 08:41

Мошенничества заставляют перестраивать работу. «Работники получают письма и от моего имени: сделай срочный перевод»

Средняя сумма ущерба для предприятия составляет почти 100 000 евро

20.05.26, 13:56

Окружной суд оправдал Калле Лаанета по делу о мошенничестве

Президент Союза художников Эстонии Маарин Эктерманн

19.05.26, 12:05

«Это катастрофа. Финансовый шок!» Из-за мошенников Союзу художников придется продавать имущество

19.05.26, 08:42

Бюро данных по отмыванию денег частично приостановило лицензию скандальной криптоплатформы

Эстонской дочке чешского автодилера JMV Motors придется внести в казну весомые выплаты.

15.05.26, 17:20

Налоговики предъявили скандальному автодилеру требования почти на 200 000 евро

Для криптопредпринимателей Ивана Турыгина (слева) и Сергея Потапенко судебный спор в США завершен. В Эстонии они еще судятся со своим бизнес-партнером Антоном Альтементом.

14.05.26, 13:27

Криптомиллионеры останутся на свободе: США не стали оспаривать приговор

В 2019 году Мартин Мандер получил от сетевой маркетинговой компании Lyoness за успешные продажи Lamborghini Huracan стоимостью более 250 000 евро, а позднее вместе с бизнес-партнером Сулевом Кохьюсом продвигал новые криптопроекты на фоне роскошных спорткаров. Теперь оба проходят подозреваемыми по делу об инвестиционном мошенничестве на миллион евро.

14.05.26, 10:09

Прокуратура добивается продления срока содержания криптопредпринимателей под стражей

Дом на улице Ласнамяэ, в котором Иван Матвеев ремонтировал квартиру. Из-за разногласий с подрядчиком закончить работы – например, установить двери – удалось только в 2026 году. Хотя плановым дедлайном был еще канун нового 2025 года.

13.05.26, 06:00

Новые клиенты скандальной «маклера Языковой»: очередные пострадавшие думают над исками

Российский «криптокороль» Дмитрий Васильев (слева) проиграл эстонской компании, принадлежащей российскому бизнесмену Антону Рудову (справа) в эстонском суде. Параллельно идут и суды в других странах с другими участниками.

11.05.26, 06:00

Офис в Петербурге, суд в Таллинне, сотрудников нет: криптовалютная битва за миллион продолжается

В делах фигурируют имена, известные в мировой киберпреступности

Артур Ермолаев выплатил Эстонии 8 миллионов евро, чтобы возместить причиненный здесь ущерб, получил пять лет лишения свободы условно и запрет на въезд в Эстонию, после чего покинул страну на частном самолете.

08.05.26, 08:33

Покинувший Эстонию главарь мошенников был лишь первым в списке. Полиция нацелилась еще на троих

Руководитель Бюро данных по борьбе с отмыванием денег Матис Мяэкер был переизбран на эту должность два месяца назад. По его словам, он взвешивал, выдвигаться ли снова, но в итоге решил баллотироваться.

04.05.26, 17:24

Борец с отмыванием денег о приговоре главарю мошенников: я за более суровое наказание

Мошенники сделали дипфейк с участием руководителя Veriff Каарела Коткаса и отправили его коллеге. «Использовали реальные отношения и недавний общий опыт, чтобы все казалось более правдоподобным», – рассказал он.

03.05.26, 12:11

Каарел Коткас едва избежал мошеннической схемы благодаря акценту. «Этот подход был чем-то совершенно новым»

Эксперт: акцент и язык спасать будут недолго

Артур Ермолаев, участвовавший в судебном заседании по видеосвязи из тюрьмы, скрывал лицо под маской. Ради соглашения с прокуратурой он согласился выплатить эстонскому государству 8,5 миллиона евро, большая часть которых пойдет жертвам мошеннической схемы.

30.04.26, 17:46

Суд утвердил соглашение с организатором мошеннических колл-центров в Украине

На фоне стремительно выросшей налоговой задолженности интернет-магазин Frog недавно закрыл свой пункт выдачи в Таллинне, и теперь компания движется к банкротству.

23.04.26, 13:45

Подозреваемый в налоговом мошенничестве интернет-магазин движется к банкротству

Из нового судебного спора следует, что Европейская прокуратура в ходе расследования арестовала 27,2 млн евро на счетах OB Holding 1 – материнской компании Olybet, принадлежащей владельцам Olympic, а также 5,1 млн евро на счетах литовской компании.

22.04.26, 12:38

Olympic требует от руководителей BaltCap проценты с арестованных миллионов