Статьи, связанные с ключевым словом Мошенничество

OMX Baltic0,04%314,68
OMX Riga0,16%950,24
OMX Tallinn0,11%2 147,24
OMX Vilnius−0,08%1 506,11
S&P 500−0,02%7 675,7
DOW 30−0,21%53 463,88
Nasdaq −0,08%26 130,2
FTSE 100−0,07%10 878,12
Nikkei 2250,62%66 262,16
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%98,31

OMX Baltic0,04%314,68
OMX Riga0,16%950,24
OMX Tallinn0,11%2 147,24
OMX Vilnius−0,08%1 506,11
S&P 500−0,02%7 675,7
DOW 30−0,21%53 463,88
Nasdaq −0,08%26 130,2
FTSE 100−0,07%10 878,12
Nikkei 2250,62%66 262,16
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%98,31

Чешская автокомпания JMV, которым руководит Яак Лайксоо, уже и раньше получала налоговые требования. Для эстонской компании это уже второе.

14.08.26, 08:03

Налоговый департамент выставил организатору чешской автосхемы еще более крупное требование

В последнее время Марко Ластика общественность видела только в суде, да и там лишь по видеосвязи.

12.08.26, 17:18

Скандальному бизнесмену удалось избежать выплаты долгов с помощью хитрой уловки

Фильтры спама и фишинговых писем, аутентификация отправителя, ограниченные права доступа и технические процедуры подтверждения снижают риск мошенничества.

11.08.26, 16:56

Суд разделил крупный ущерб между работодателем и бухгалтером

8 рекомендаций работодателям

«Когда утром я приземлился, первым делом узнал, что со счета исчезло почти полтора миллиона евро», – вспомнил глава машиностроительной компании Hekotek Марго Музакко.

11.08.26, 14:42

Глава Hekotek – о российской «дочке»: там застряли более миллиона евро

Продавец и брокер люксовых яхт требует через суд взыскать с миллиардера 17,5 млн евро.

05.08.26, 14:14

Люксовая яхта стоимостью 350 млн евро привела главу Revolut к судебному разбирательству

Главный офис криптоплатформы находится в Таллинне на улице Тяхесаю, однако сильнее всего скандал потряс Польшу.

28.07.26, 17:02

Подозреваемая в мошенничестве криптокомпания движется к банкротству

Эксклюзивные биодобавки помогут от самых распространенных среди пожилых людей заболеваний, обещает реклама.

23.07.26, 06:00

Черничный «компот» от глаукомы: пенсионерам продают чудо-средства за сотни евро

Скандально известное онлайн-казино Duel основал и возглавляет финн Осси Кетола, известный в интернете под именем Monarch.

21.07.26, 19:25

Нацистское приветствие и шутки об изнасиловании: из студии таллиннской фирмы ведутся провокационные казино-трансляции

У эстонской компании накопился налоговый долг в размере 1,7 млн евро

Сегодняшняя героиня рубрики – прокурор Европейской прокуратуры (EPPO) Ынне Неаре-Ваарманн. Она работает прокурором более 20 лет, причем большую часть своей карьеры посвятила расследованию экономических и коррупционных преступлений, занимая должность окружного прокурора.

10.07.26, 18:27

День с прокурором: как компании мошенничают с государственными субсидиями?

По версии следствия, эстонский баскетболист Керр Крийза связан с крупной мошеннической схемой, корни которой уходят в 2022 год.

09.07.26, 12:51

В деле баскетболиста Керра Крийза – 50 000 страниц доказательств

По подозрению следствия, эстонский баскетболист Керр Крийза связан с крупной мошеннической схемой, корни которой уходят в 2022 год.

07.07.26, 18:56

Хейко Раннула – об обвинении эстонского баскетболиста в мошенничестве: «Мы знали, что у него проблемы с долгами»

О возможной зависимости от азартных игр говорили в кулуарах

02.07.26, 15:21

Omniva: мошенники воспользуются новой таможенной пошлиной

Пара хотела отметить торжество красиво и арендовала замок Лайтсе, заплатив наличными, но собственник вдруг объявил, что у него нет доступа к помещению.

15.06.26, 06:00

Свадьба в замке сорвалась. Печально известного бизнесмена обязали вернуть деньги

Опрошенные ДВ специалисты по бухгалтерскому учету говорят, что на корпоративном уровне с попытками атак не сталкивались, но на личном - регулярно получают звонки и письма.

04.06.26, 06:00

Бухгалтеры: бороться с мошенниками нужно, но слишком дорого

Много лет назад он был признан в Эстонии виновным в отмывании денег, а теперь действует во многих странах с тремя действующими паспортами, где значится под разными именами.

01.06.26, 08:54

Бизнесмен с тремя паспортами создал международную сеть, чтобы выманивать деньги у доверчивых людей

Неоднократно менявший имя бизнесмен Маркус Миллеборг хотел добиться удаления своих персональных данных из старой статьи, однако суд отклонил иск.

29.05.26, 17:38

Суд постановил: осужденный за отмывание денег не может удалить свои персональные данные из статьи

Министр финансов Юрген Лиги и премьер-министр Кристен Михал.

28.05.26, 16:43

Правительство даст банкам право останавливать платежи

Яна Тоом считает, что первые общеевропейские меры против онлайн-мошенничества могут принять не раньше, чем через полтора года.

28.05.26, 06:00

ЕС готовит меры против онлайн-мошенников, но ждать их предстоит годами

В Маарду задержали двух молодых мужчин-подозреваемых.

27.05.26, 15:47

По делу о мошенничестве в отношении Союза художников задержаны двое подозреваемых

Ответственность не может лежать только на бухгалтере. Ответственность несет руководитель, который выстроил такую систему или допустил ее формирование, говорит Ульви Талло.

26.05.26, 16:56

Ульви Талло: мошенники нацеливаются именно на бухгалтеров – руководители без разбора делегируют им права на денежные переводы

Глава Selver Кристи Симонсен рассказала, что их ИТ-отдел очень эффективно занимается кибербезопасностью. Для своих работников Selver проводит даже семинары, касающиеся частной жизни: как быть осторожными и на какие письма и звонки отвечать.

25.05.26, 08:41

Мошенничества заставляют перестраивать работу. «Работники получают письма и от моего имени: сделай срочный перевод»

Средняя сумма ущерба для предприятия составляет почти 100 000 евро

20.05.26, 13:56

Окружной суд оправдал Калле Лаанета по делу о мошенничестве

Президент Союза художников Эстонии Маарин Эктерманн

19.05.26, 12:05

«Это катастрофа. Финансовый шок!» Из-за мошенников Союзу художников придется продавать имущество

19.05.26, 08:42

Бюро данных по отмыванию денег частично приостановило лицензию скандальной криптоплатформы

Эстонской дочке чешского автодилера JMV Motors придется внести в казну весомые выплаты.

15.05.26, 17:20

Налоговики предъявили скандальному автодилеру требования почти на 200 000 евро

Для криптопредпринимателей Ивана Турыгина (слева) и Сергея Потапенко судебный спор в США завершен. В Эстонии они еще судятся со своим бизнес-партнером Антоном Альтементом.

14.05.26, 13:27

Криптомиллионеры останутся на свободе: США не стали оспаривать приговор

В 2019 году Мартин Мандер получил от сетевой маркетинговой компании Lyoness за успешные продажи Lamborghini Huracan стоимостью более 250 000 евро, а позднее вместе с бизнес-партнером Сулевом Кохьюсом продвигал новые криптопроекты на фоне роскошных спорткаров. Теперь оба проходят подозреваемыми по делу об инвестиционном мошенничестве на миллион евро.

14.05.26, 10:09

Прокуратура добивается продления срока содержания криптопредпринимателей под стражей

Дом на улице Ласнамяэ, в котором Иван Матвеев ремонтировал квартиру. Из-за разногласий с подрядчиком закончить работы – например, установить двери – удалось только в 2026 году. Хотя плановым дедлайном был еще канун нового 2025 года.

13.05.26, 06:00

Новые клиенты скандальной «маклера Языковой»: очередные пострадавшие думают над исками

Российский «криптокороль» Дмитрий Васильев (слева) проиграл эстонской компании, принадлежащей российскому бизнесмену Антону Рудову (справа) в эстонском суде. Параллельно идут и суды в других странах с другими участниками.

11.05.26, 06:00

Офис в Петербурге, суд в Таллинне, сотрудников нет: криптовалютная битва за миллион продолжается

В делах фигурируют имена, известные в мировой киберпреступности

Артур Ермолаев выплатил Эстонии 8 миллионов евро, чтобы возместить причиненный здесь ущерб, получил пять лет лишения свободы условно и запрет на въезд в Эстонию, после чего покинул страну на частном самолете.

08.05.26, 08:33

Покинувший Эстонию главарь мошенников был лишь первым в списке. Полиция нацелилась еще на троих

Руководитель Бюро данных по борьбе с отмыванием денег Матис Мяэкер был переизбран на эту должность два месяца назад. По его словам, он взвешивал, выдвигаться ли снова, но в итоге решил баллотироваться.

04.05.26, 17:24

Борец с отмыванием денег о приговоре главарю мошенников: я за более суровое наказание

Мошенники сделали дипфейк с участием руководителя Veriff Каарела Коткаса и отправили его коллеге. «Использовали реальные отношения и недавний общий опыт, чтобы все казалось более правдоподобным», – рассказал он.

03.05.26, 12:11

Каарел Коткас едва избежал мошеннической схемы благодаря акценту. «Этот подход был чем-то совершенно новым»

Эксперт: акцент и язык спасать будут недолго

Артур Ермолаев, участвовавший в судебном заседании по видеосвязи из тюрьмы, скрывал лицо под маской. Ради соглашения с прокуратурой он согласился выплатить эстонскому государству 8,5 миллиона евро, большая часть которых пойдет жертвам мошеннической схемы.

30.04.26, 17:46

Суд утвердил соглашение с организатором мошеннических колл-центров в Украине

На фоне стремительно выросшей налоговой задолженности интернет-магазин Frog недавно закрыл свой пункт выдачи в Таллинне, и теперь компания движется к банкротству.

23.04.26, 13:45

Подозреваемый в налоговом мошенничестве интернет-магазин движется к банкротству

Из нового судебного спора следует, что Европейская прокуратура в ходе расследования арестовала 27,2 млн евро на счетах OB Holding 1 – материнской компании Olybet, принадлежащей владельцам Olympic, а также 5,1 млн евро на счетах литовской компании.

22.04.26, 12:38

Olympic требует от руководителей Baltcap проценты с арестованных миллионов

По данным Õhtuleht, в прошлом месяце прокуратура предъявила подозрение по делу об инвестиционном мошенничестве на 1,37 млн евро Кустасу Кирсипуу (слева), Мартину Мандеру (в центре) и Сулеву Кохьюсу (справа).

17.04.26, 16:09

Конец общему бизнесу: партнеры бросили находящегося под следствием криптопредпринимателя

Еще совсем недавно министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста обещала, что смена мобильного оператора будет занимать 15 минут, а скрытые ценовые предложения станут публичными. Теперь же запуск 15-минутного перехода, который должен был состояться в ноябре, отложен на неопределенное будущее.

16.04.26, 19:50

Паника из-за мошенничества затормозила масштабную перестройку телекоммуникационного бизнеса

Участник рынка: это результат лоббистской работы конкурентов

Руководитель Elisa по информационной безопасности Май Крафт.

06.04.26, 14:37

Мошеннические звонки выходят на новый уровень, но эффективной защиты пока нет

Степуконис и Пламмер 13 ноября 2022 года на стадионе «Ювентус» в Турине.

31.03.26, 18:09

Глава Olympic уделял личное внимание и дарил подарки литовцу, укравшему у Baltcap 40 млн евро

Полиция Латвии в ходе масштабной операции задержала 21 человека. Латвийские СМИ сообщили, что среди них были и сотрудники ведущих аудиторских фирм Ernst & Young Baltic и PwC, которые якобы договорились, кто выиграет ИТ-тендер на 1,5 млн евро.

26.03.26, 16:51

Тайное соглашение: аудиторов в Латвии подозревают в афере на 1,5 млн евро

19.03.26, 19:27

Большое инвестиционное мошенничество могло начаться с криптопроекта Fozeus

уточнено

Задержаны трое мужчин из Эстонии, которых подозревают в крупном инвестиционном мошенничестве.

19.03.26, 11:06

Прокуратура подозревает троих мужчин из Эстонии в крупном инвестиционном мошенничестве

Бывший руководитель спортцентра Дмитрий Орлов ждет решения суда о том, совершил ли он отмывание денег в крупном размере.

16.03.26, 08:11

Сделка с мошеннической схемой подвела предпринимателя под обвинение в отмывании денег

По словам руководства Frog, причина налоговой задолженности кроется вовсе не в махинациях, а в сложном экономическом положении.

13.03.26, 08:40

Задолженность известного интернет-магазина указывает на налоговое мошенничество

Подозрительные события заставили оптовиков осторожничать

Около тысячи человек требуют вернуть свои деньги у КСО, которое привлекало вкладчиков высокими процентами, а затем обанкротилось.

11.03.26, 08:25

Обанкротившийся Eesti Areng требует от своего аудитора 2 миллиона евро

Пациент Confido отказался от дополнительного обследования, но на него посыпались счета.

11.03.26, 06:00

«Я буду бороться до конца». Визит к врачу обернулся для пациента долгом в 750 евро за мнимые услуги

Добавлен комментарий Julianus Inkasso OÜ

По словам бывшего партнера предпринимателя Евгения Лобача (на фото) Александра Гитермана, Евгений не вернул ему кредит, взятый на четыре месяца. В итоге Гитерман остался должен банку 98 тысяч евро.

09.03.26, 06:00

«Я думал, что он меня не шваркнет»: бывший партнер обвиняет обанкротившегося бизнесмена в новом обмане

Уточнено 20.03 в 10:20

Связаться с банком следует даже в том случае, если деньги еще не пропали.

04.03.26, 14:43

Бухгалтеру на заметку: как быстро уменьшить ущерб после атаки мошенников

26.02.26, 08:32

С сегодняшнего дня при аутентификации на госуслугах используется Smart-ID+