OMX Baltic1,69%316,79
OMX Riga0,19%906,24
OMX Tallinn0,03%2 086,99
OMX Vilnius1,99%1 381,16
S&P 5000,00%6 672,62
DOW 300,00%46 677,85
Nasdaq −1,78%22 311,98
FTSE 1000,23%10 329,16
Nikkei 225−1,16%53 819,61
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%91,85

OMX Baltic1,69%316,79
OMX Riga0,19%906,24
OMX Tallinn0,03%2 086,99
OMX Vilnius1,99%1 381,16
S&P 5000,00%6 672,62
DOW 300,00%46 677,85
Nasdaq −1,78%22 311,98
FTSE 1000,23%10 329,16
Nikkei 225−1,16%53 819,61
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%91,85

22.09.20, 16:32

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Что нового мы узнали из расследований утечки FinCEN?

В начале этой недели многие издания опубликовали материалы, основанные на масштабной утечке данных о подозрительных транзакциях, проходивших через различные банки мира. Примерно в каждом десятом рапорте упомянуты эстонские банки, пишет газета Eesti Päevaleht, участвовавшая в расследовании со стороны Эстонии. Что нового мы узнали из этих публикаций?

Полина Волкова

Офис Danske в Таллинне был окончательно закрыт прошлой осенью.

Офис Danske в Таллинне был окончательно закрыт прошлой осенью.
Foto: Postimees/Scanpix

Гигантская утечка состоит из рапортов о подозрительных транзакциях (SAR – suspicious activity report), которые сотрудники американских банков с 2000 по 2017 год подавали Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!